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六网投平台源码-上海韦尔半导体股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

2020-01-11 18:01:41

六网投平台源码-上海韦尔半导体股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议公告

六网投平台源码,证券代码:603501证券缩写:韦尔股票公告编号。:2019-078

上海威尔半导体有限公司

关于2019年第一次临时股东大会决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

是否有否决本次会议的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(2)股东大会地点:上海市浦东新区尚可路88号

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

会议由公司董事会召集,现场投票和网上投票相结合。会议由马邱剑先生主持,他是由公司半数以上董事选举产生的董事。会议符合法律、法规、规章和公司章程的有关规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和8名与会者。公司董事长俞任荣先生因工作原因未出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书出席会议,公司高级管理层出席会议。

4.证人律师和公司指定的其他相关人员出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.提案名称:关于的提案及其摘要

审查结果:通过

投票:

2.提案名称:关于制定的提案

3.提案名称:关于要求股东大会授权公司董事会处理股权激励计划相关事宜的议案

4.议案名称:关于提高公司2019年综合银行授信额度的议案

5.提案名称:关于提高控股子公司担保额度的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

提案1、2、3、5作为特别决议,已经出席股东大会的股东(包括股东代理人)有效表决权股份总数的三分之二以上按照《公司法》和《公司章程》的有关规定通过。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:北京贸易律师事务所

律师:陈巍和郑蕙子

2.律师见证结论意见:

行业律师认为,本次公司股东大会的召开和召集程序符合法律、法规和公司章程的有关规定。召集人和与会人员的资格合法有效;本次股东大会的表决程序符合法律、法规和公司章程的规定。股东大会通过的相关决议合法有效。

四.参考文献目录

1.上海威尔半导体有限公司2019年第一次特别股东大会决议;

2.北京贸易律师事务所关于上海威尔半导体有限公司2019年第一次特别股东大会的法律意见;

上海威尔半导体有限公司

2019年9月20日

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